בסביבה דוברת הרוסית, תחת השם "הונאה" כיום, המושג פרויקט השקעות מקוון מושרש היטב, אשר עצר את התשלומים למשקיעים או כלל לא ביצע אותם מסיבה כלשהי. לעתים קרובות, סטארט-אפים כאלה נוצרים בתחילה למטרות הונאה ומביאים רק רווח למארגניהם. בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים הם אינם נדירים, מכיוון ששוק זה חדש יחסית ונמצא בשלב של פיתוח פעיל, מה שאומר שהוא נתון בסיכון גבוה.
באופן קונבנציונאלי, פרויקטי תרמית מחולקים לשני סוגים:
- HYIPs - נוצר ללא תוכנית השקעה אמיתית לצורך הונאה;
- פרויקטים שהוחמצו - במשך זמן מסוים הם ממלאים נאמנה את התחייבויותיהם, אך אז הם מפסיקים לשלם.
הסיבות להופעתן של הונאות, פרויקטים חסרי מצפון יכולים להכריז על התקפות האקרים, אובדן של חלק ניכר מהרווח עקב שגיאת עובדים, בעיות בבנקים או בשותפים וכו '. מטבעות קריפטוגרפיים מסוימים נוצרו בתחילה על פי העיקרון של פירמידה. כאשר זרם הלקוחות מצטמצם, המשקיעים פשוט מתבשרים על סגירת הפרויקט, והכספים אינם מוחזרים.
לפיכך, כשבוחרים בכלי השקעה, חשוב מאוד לנתח אותו מראש, למשל, יש בדיקת הונאה ב- all.me.
ניתן לזהות פרויקטים של הונאה על ידי מספר סימנים. לכן, ניתן להעיד על ההונאה על ידי בעיות טכניות קבועות באתר, קשיים במשיכת כספים, תמיכה טכנית באיכות ירודה, צמיחה בלתי סבירה ברווחים, נוכחות מופחתת וכו '. דאגו ללמוד היטב את המידע אודות הפרויקט עצמו, כמו גם לקרוא ביקורות. דירוגים של חברות סטארט-אפ מטבעות קריפטוגרפיים יכולות להיות גם מקור רב עוצמה למידע שימושי, אך יש לאסוף אותן על ידי משאבים מכובדים באמת.
